上海浦东恒通村镇银行被罚65万元:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告

上海浦东恒通村镇银行被罚65万元:未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告

我型我塑 2025-05-29 民生榜 120 次浏览 0个评论
5月29日金融一线消息,中国人民银行上海市分行行政

  5月29日金融一线消息,中国人民银行上海市分行行政处罚信息公示表显示,上海浦东恒通村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告,被中国人民银行上海市分行罚款人民币65万元。

  陈某新(时任上海浦东恒通村镇银行行长)对上述违法行为负有责任,被罚款人民币5万元。

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